Отмывание сотен миллионов гривен из сборов на лечение СМА: Назарию Гусакову предъявлено новое подозрение

Об этом написал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Согласно новым данным следствия, официально подтвержденным заключением судебной экспертизы, общий объем подозрительных финансовых операций превышает 162,5 миллиона гривен. Эта сумма кардинально меняет масштаб расследования, ведь ранее речь шла о значительно меньших объемах.

В ходе расследования количество официально установленных потерпевших выросло почти втрое – с 34 до 96 человек, а сумма подтвержденных убытков увеличилась с 1,3 миллиона до более чем 2 миллионов гривен. Техническая специфика финансовой схемы основывалась на использовании современных инструментов для обхода банковского финансового мониторинга. Средства, которые граждане перечисляли в качестве пожертвований на лечение, выводились через большие криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT.

Организаторы использовали технологию P2P-переводов и привлекли более 1170 банковских карт третьих лиц, так называемых "дропов", что позволяло разбивать большие суммы на мелкие транзакции, не вызывавшие подозрений у систем безопасности банков. Так, фиатные средства в гривнах поступали на биржу, где конвертировались в стейблкоин USDT, являющийся цифровым аналогом доллара США. После этого происходили многочисленные транзакции между различными криптокошельками.

Такое крипто-микширование имело целью полностью размыть след реального происхождения денег и максимально затруднить отслеживание транзакций правоохранительными органами. Учитывая использование более тысячи банковских карт и колоссальный объем операций, следствие предполагает деятельность целой организованной сети. Правоохранительные органы уже выделили в отдельное уголовное производство материалы по установлению полного маршрута движения средств и выявлению