все Пакистан Исламабад Пандемия

Сегодня в новостях

Владимир Путин

Владимир Владимирович Путин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012.Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 по 7 мая 2008, в 1999—2000 и 2008—2012 годах занимал должность председателя правительства Российской Федерации.

В новостях

Об этом же в других СМИ

cursorinfo.co.il

Пакистан бьет тревогу из-за третьей волны COVID-19 и мира

17.03 - 14:22

riafan.ru

Почему Турция не смогла поставить Пакистану вертолеты ATAK

16.03 - 22:06

m24.ru

Путин рассказал о борьбе на рынке вакцин

11.03 - 16:41

unn.com.ua

В Пакистане на мине подорвался автомобиль: погибли пять человек

06.03 - 05:09

Больше по теме

Группа по борьбе с отмыванием денег оставила Пакистан в сером списке - Рейтер

Пакистан Исламабад Пандемия

25.02.2021 - 21:54

Сейчас читают: 516

finanz.ru:

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) приняла решение оставить Пакистан в сером списке государств, где выявлены существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер со ссылкой на президента FATF Маркуса Плейера. По его словам, Исламабад добился «значительного прогресса» в данном вопросе, однако в механизмах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Читать на finanz.ru

Все новости от finanz.ru

Сайт koronavirus.center - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

DEA: Криптоматы стали чаще использоваться для отмывания денег

Криптовалюты терминалы часто используются при легализации криминальных доходов. К такому выводу пришли эксперты Управления по борьбе с наркотиками США (DEA).

Пандемия

Перемирие с Пакистаном и хакерские атаки из КНР — события в Индии с 24 февраля по 3 марта

ВВС Индии примут участие в военных учениях в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), индийское правительство выступило против легализации однополых браков, китайские хакеры атакуют индийские правительственные учреждения и сети электроснабжения. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Китай Пакистан Эмираты covid-19 правительство

COVID в СНГ: Азербайджан возобновляет рейсы в Пакистан, в Беларуси начинают делать поствакционные тесты

«Спутник V» стал дешевле в два раза. Теперь стоимость двух компонентов составляет 866 рублей 81 копейку. Это чуть меньше 12 долларов США. Цена будет единой для всех производственных площадок, заявили в Минпромторге. Как ситуация с коронавирусом обстоит в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».

Пакистан Азербайджан Баку Снг Лахор covid-19 Пандемия Минздрав

Российские банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с COVID-19

В 2020 году российские банки зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с пандемией COVID-19, а именно — через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению. Об этом РБК сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу России Галина Бобрышева.

Галина Бобрышева Россия covid-19 Пандемия

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19

Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг.

Галина Бобрышева коронавирус лекарства деньги

Банки зафиксировали попытки отмывания денег под прикрытием борьбы с COVID-19

Специалист отметила, что было возбуждено несколько уголовных дел в результате совместной с правоохранительными органами проверки. Бобрышева подчеркнула важность принятия превентивных мер по расторжению контрактов с аффилированными связями исполнителей и заказчика и с существенно завышенной стоимостью товаров медицинского назначения.

Пандемия Банки

Росфинмониторинг выявил попытки отмывания денег с меткой COVID через банки

Москва, 19 февраля. Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях. Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей.

Дмитрий Скобелкин Россия Москва Пандемия

Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19

Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. По ее словам, чаще это было связано с операциями по закупке медоборудования, господдержкой пострадавшим отраслям и населению.

Галина Бобрышева Россия covid-19 Пандемия

Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом

Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина.

Дмитрий Скобелкин Россия

Смотреть все публикации

На главную страницу

United States	Подтверждено: 46 252 513 Летальные: 750 423 Выздоровело: 0
India	Подтверждено: 34 321 025 Летальные: 459 652 Выздоровело: 0
Brazil	Подтверждено: 21 835 785 Летальные: 608 235 Выздоровело: 0
United Kingdom	Подтверждено: 9 215 683 Летальные: 141 607 Выздоровело: 0
Russia	Подтверждено: 8 494 589 Летальные: 237 619 Выздоровело: 0