Бобрышева подчеркнула важность принятия превентивных мер по расторжению контрактов с аффилированными связями исполнителей и заказчика и с существенно завышенной стоимостью товаров медицинского назначения. "В зону особого внимания в банках попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств

Читать на newinform.com

Все новости от newinform.com

Сайт koronavirus.center - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

В России за сутки зафиксировано чуть больше 11 тысяч новых случаев COVID-19

Новые данные по коронавирусу от оперативного штаба. За сутки в России зафиксировано чуть больше 11 тысяч диагнозов.

Россия Турция covid-19 инфекция

Группа по борьбе с отмыванием денег оставила Пакистан в сером списке - Рейтер

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) приняла решение оставить Пакистан в сером списке государств, где выявлены существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер со ссылкой на президента FATF Маркуса Плейера.

Пакистан Исламабад Пандемия

В Греции зафиксировали серьезные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19

Возникновение серьезных осложнений после вакцинации от коронавирусной инфекции зафиксировали в Греции у пяти привившихся.

Мария Теодориду Греция covid-19 инфекция

В Украине за сутки зафиксировали почти 4,5 тысячи новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 21 февраля в Украине зафиксировано 4 489 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 557 человек, умерли 58 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает .

Максим Степанов Украина covid-19 Пандемия SARS-CoV-2

В Смоленской области зафиксировали минимальный с ноября суточный прирост больных COVID-19

За вчерашний день инфекцию выявили у 122 жителей региона.

Смоленская обл. covid-19 Пандемия инфекция

Российские банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с COVID-19

В 2020 году российские банки зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с пандемией COVID-19, а именно — через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению. Об этом РБК сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу России Галина Бобрышева.

Галина Бобрышева Россия covid-19 Пандемия

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19

Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг.

Галина Бобрышева коронавирус лекарства деньги

Росфинмониторинг выявил попытки отмывания денег с меткой COVID через банки

Москва, 19 февраля. Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях. Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей.

Дмитрий Скобелкин Россия Москва Пандемия

В ЦБ заявили об отмывании миллиардов под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг в 2020 года зафиксировал подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.«В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID — они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией», — передает слова Скобелкина РБК.

Дмитрий Скобелкин Россия Пандемия

Смотреть все публикации

На главную страницу

United States	Подтверждено: 46 252 513 Летальные: 750 423 Выздоровело: 0
India	Подтверждено: 34 321 025 Летальные: 459 652 Выздоровело: 0
Brazil	Подтверждено: 21 835 785 Летальные: 608 235 Выздоровело: 0
United Kingdom	Подтверждено: 9 215 683 Летальные: 141 607 Выздоровело: 0
Russia	Подтверждено: 8 494 589 Летальные: 237 619 Выздоровело: 0