Наворовали на $25 млрд: аналитики оценили общее состояние криптопреступников

Криптовалюты и блокчейн-технологии не являются инструментами для совершения идеальных преступлений, — правоохранители все чаще ловят злоумышленников и возвращают потерпевшим деньги, уверены в Chainalysis. Преступники удерживают на своих кошельках криптовалюту на общую сумму более $25 млрд. Такое исследование представила аналитическая компания Chainalysіs.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Как показывает статистика, за последний год общий баланс преступников за счет незаконной деятельности увеличился с $4 млрд до $11 млрд. По состоянию на конец 2021 года украденные средства составляют 93% всех преступных доходов, сумму оценили в $9,8 млрд, на втором месте рынок даркнета — $448 млн, потом идет мошенничество — $192 млн, мошеннические магазины — $66 млн и программы-вымогатели — $30 млн.

В течение года, с декабря 2020-го по декабрь 2021 года, балансы преступников заметно колебались от минимума в $6,6 млрд в июле до максимума в $14,8 млрд в октябре. Это свидетельствует о различных перемещениях активов с кошелька на кошелек. Значительное падение баланса в феврале 2022 года аналитики связывают с изъятием Министерством юстиции США биткоинов на сумму $3,6 млрд, украденных в результате взлома Bitfinex в 2016 году.

После ареста криминальные балансы составляют примерно $5 млрд по состоянию на 9 февраля 2022 года. Дольше всех криптовалюту хранят продавцы и администраторы ресурсов в даркнете, а быстрее всех от нее избавляются киберворы. В случае с кражей средств, большая их часть удерживается на кошельках с огромным балансом.