Банки могут проявлять и оперативно приостанавливать операции по легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в разъяснении Национального банка.
Loading... По данным Нацбанка, перечень активов, которые подлежат замораживанию, формирует и утверждает Государственная служба финансового мониторинга.
Банки могут заморозить все активы, прямо или косвенно (через других лиц) находятся в собственности (в общей собственности частности) или передаются на пользу: Популярные