Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта 2018-го по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также создании ОПС.
В ноябре в дело был добавлен новый эпизод.В августе 2019 года следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Магомедовым.
Им добавили два эпизода мошенничества, увеличив сумму ущерба по делу до 11 млрд рублей.Адвокаты обвиняемых считают, что арест имущества по факту является залогом.