Лукашенко отмывает деньги через Монголию - EU Reporter

6 ноября 2020 года ЕС, Швейцария и США заморозили активы и счета 59 человек по всему миру, включая белорусского правителя Александра Лукашенко, его сына и соратников. Впоследствии выяснилось, что сеть Лукашенко по отмыванию денег отправляла крупные суммы денег через Монголию в офшорные компании в Эстонии и Доминиканской Республике. У Александра Лукашенко было несколько валютных «дойных коров», — отмечает издание. Одним из них был БелАЗ, производитель большегрузных автомобилей и оборудования, используемых в горнодобывающей промышленности.

Белорусская государственная компания БелАЗ продает грузовики и другую продукцию через своего официального дилера United Belaz Machinery в Монголии. Акционерами United Belaz Machinery ранее были Отгонжаргал Мойл, гражданин Монголии и Владимир Япринцев из Беларуси. Япринцев — трехкратный чемпион мира по самбо.

Он обнародовал свою дружбу с Халтмаа Баттулгой, президентом Монголии. Они познакомились благодаря взаимной любви к самбо в середине 1980-х годов и создали совместное предприятие в Монголии. Отгонжаргал Мойл — бывший личный помощник Баттулги.

Она была акционером двух его компаний «Тумэн Хишигтэн» и «Баялгын Хувь». Отгонжаргал сейчас является высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов Генеральной прокуратуры Монголии. United Belaz Machinery имеет дочернюю компанию в Монголии, United Belaz Machinery Investment Company.

Ее подозревают в отмывании денежных сумм для Лукашенко под видом продажи майнингового оборудования в Монголии. Право собственности на United Belaz Machinery пара передала Meress, компании, зарегистрированной в Эстонии, и Blustait, в Доминиканской Республике. Предполагается, что бенефициарные владельцы этих офшоров связаны с Лукашенко.