Украина covid-19 Пандемия Народная Правда Украина

Банки массово блокируют счета украинцев в рамках финмониторинга: как избежать неприятностей

Сейчас читают: 807
narodna-pravda.ua

В Украине банки массово блокируют средства на счетах украинцев, требуя документы, подтверждающие источник доходов. Такую обязанность возложили на банки еще несколько лет назад, в рамках закона о финансовом мониторинге, но систему до сих пор отлаживают.

О том, чей счет могут заблокировать и как избежать блокировки, пишет «Обозреватель». Loading... Отметим, финансовый мониторинг – один из методов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а в

Читать на narodna-pravda.ua
Сайт koronavirus.center - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

DMCA